《一本書讀懂企業內控：要點·實務·案例》一書包括企業內部控制體系建立、公司層面的內控設計、業務活動層面的內控設計、信息層面的內控設計、內部控制與業務流程重組和內部控制實施的監督6個章節，對企業內控知識進行了系統的解讀，并結合案例供讀者參考。
本書采用圖文解讀的方式，并輔以學習目標、學習筆記、實例等模塊，讓讀者在輕松閱讀中了解內控管理的要領并學以致用。本書注重實操性，以精確、簡潔的方式描述重要知識點，盡可能地滿足讀者快速掌握企業內控管理知識的需求。
本書可作為企業管理者、企業內控相關工作人員的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學者作為實務類參考指南，還可以作為相關培訓機構開展企業管理培訓的參考資料。
蔡文海，中國通信工業協會兩化融合委員會副主任，廣東省信息消費協會副會長，深圳市CIO協會專家委副主任，深圳德訊信息技術有限公司執行董事，主導研制的制度流程平臺和企業架構管理工具服務于一汽鑄造、中廣核集團、國家電網山東電力公司、聯寶集團等多家知名企業，提供專業的制度流程優化、企業架構設計、數據治理咨詢等。
于鵬，財政行業及企事業單位內控的資深咨詢師及應用推廣專家。現任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司總裁，深圳市金政軟件技術有限公司創始人之一。曾在富士康集團、萬國軟件等知名企業擔任重要管理職務。聚力深耕內控業務領域十余年，開拓了多區域財政綜合系統及行政事業單位內控管理平臺，在全國多地成功落地，與多地財政主管部門建立了長期合作關系。對企業內部控制體系的建立健全、規范運作有著深刻的理論認識和豐富的實踐經驗。
李秀茂，會計與金融雙學位，中級合規師，現任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司內控總監，擁有10余年政府和企事業單位內部控制咨詢、評價、審計與信息化建設經驗。曾帶領團隊負責30多家上市公司、大型制造企業的內控建設、內控評價以及內控審計工作。并主導了近百家行政事業單位的內部控制體系建設、風險體系建設、集團管控、咨詢軟件一體化建設等服務，獲得客戶一致認可，在業內樹立了良好的口碑。
第1章 企業內部控制體系建立 1
1.1 企業內部控制概述 2
1.2 內部控制五大要素 6
1.3 內部控制體系的搭建 20
第2章 公司層面的內控設計 27
2.1 組織架構之內部控制 28
【實例1】 組織架構內部控制活動規范 34
2.2 人力資源之內部控制 38
【實例2】 人力資源內部控制活動規范 42
2.3 社會責任之內部控制 47
【實例3】 ××公司社會責任工作管理制度 52
2.4 企業文化之內部控制 56
【實例4】 企業文化內部控制活動規范 58
第3章 業務活動層面的內控設計 61
3.1 發展戰略之內部控制 62
【實例1】 發展戰略內部控制活動規范 67
3.2 資金之內部控制 70
【實例2】 資金活動之營運內部控制活動規范 82
【實例3】 資金活動之投資內部控制活動規范 85
【實例4】 資金活動之籌資內部控制活動規范 91
3.3 采購之內部控制 94
【實例5】 采購業務內部控制活動規范 100
3.4 資產之內部控制 108
【實例6】 資產管理內部控制活動規范 117
3.5 銷售之內部控制 122
【實例7】 ××公司銷售與收款內部控制制度 129
3.6 研發之內部控制 132
【實例8】 研究與開發內部控制活動規范 141
3.7 工程之內部控制 143
【實例9】 工程項目內部控制制度 156
3.8 擔保之內部控制 163
【實例10】 擔保業務內部控制活動規范 169
3.9 業務外包之內部控制 172
【實例11】 業務外包內部控制活動規范 177
3.10 財務報告之內部控制 179
【實例12】 財務報告內部控制活動規范 187
3.11 全面預算之內部控制 191
【實例13】 全面預算內部控制活動規范 198
3.12 合同管理之內部控制 201
【實例14】 合同管理內部控制活動規范 207
第4章 信息層面的內控設計 211
4.1 內部信息傳遞 212
【實例1】 內部信息傳遞內部控制活動規范 218
4.2 信息系統 223
【實例2】 信息系統內部控制活動規范 232
第5章 內部控制與業務流程重組 239
5.1 內部控制和業務流程重組概述 240
5.2 業務流程結構設計 243
【實例1】 戰略規劃管理流程 252
【實例2】 企業文化管理流程 254
【實例3】 人力資源管理流程 255
【實例4】 貨幣資金管理業務流程 259
【實例5】 采購業務管理流程 264
【實例6】 資產管理流程 267
【實例7】 融資管理流程 270
【實例8】 擔保業務流程 273
【實例9】 預算編制管理業務流程 274
【實例10】 關聯交易管理業務流程 276
【實例11】 工程項目管理業務流程 279
【實例12】 投資業務管理流程 280
【實例13】 業務外包流程 282
【實例14】 財務報告信息流程 284
【實例15】 信息系統管理業務流程 287
第6章 內部控制實施的監督 291
6.1 內部控制審計 292
6.2 內部控制的自我評價 300
【實例1】 內部控制評價表 305
【實例2】 ××股份有限公司20××年度內部控制評價報告 312
參考文獻 317
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